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互博国际:“星级服务”暗藏犯罪之旅

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  往返机票、专车接送、包吃包住、唱歌娱乐……这个“星级服务套餐”,由非法收贩银行卡的犯罪团伙作为吸引卖卡人员前来交易的“诱饵”。

  湖北荆州警方历经半个月缜密侦查,成功捣毁该非法收贩银行卡犯罪团伙,斩断4条跨省贩卖银行卡犯罪链条,抓获违法犯罪嫌疑人17名,收缴涉案银行卡21张,带破案件60余起,涉案金额800余万元。

  “政府领导”要企业老板转账

  今年3月18日晚,荆州市沙市区一企业老板李某突然收到自称是某政府领导的微信好友申请,没多想便通过验证。

  “近期公司运行还顺利吗?遇到什么困难可以联系我,我们全力服务。”“领导”一番嘘寒问暖,让李某十分感动。

  “我有个项目需要过一笔账,但不想账上显示自己名字,用你的名义代转下,方便吗?”第二天上午,面对“领导”的请求,碍于情面的李某只好同意。

  李某将自己的银行卡号发给“领导”,很快就收到一张20万元的转账截图,但钱款却迟迟没到账。

  “我这边已扣款,可能24小时内才到账,但这笔钱比较急,你先帮我垫上。”“领导”解释道。李某没有犹豫,当即将20万元转入“领导”指定账户。

  “已收到,现还需你帮我多转一笔29.8万元。”当“领导”再次提出转账请求时,李某这才意识到被骗。

  接警后,荆州市、沙市区两级公安机关迅速成立专案组。荆州市公安局“打击电诈犯罪集中攻坚专班”通过信息研判,李某的被骗钱款转进叶某名下的银行账户,叶某藏身江苏连云港市。

  3月22日,专案组在连云港市海州区一家旅馆将叶某抓获,一同被抓的还有叶某打工认识的宋某。

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  通过审讯,一个组织周密、分工明确的收贩卡犯罪团伙浮出水面。

  “免费星级服务”的卖卡之旅

  “包吃包住包玩还拿钱,被免费的旅游冲昏了头。”3月初,叶某和宋某在上海一工地打工时,在一微信群内看到“高价收银行卡”的消息,称办一张银行卡可赚2000元。两人一拍即合,便和收卡人郑某见面。郑某带着他们到邮政储蓄、工商银行、农业银行各办了1张银行卡和对应的U盾。

  银行卡办好后,郑某告知需前往广东省潮州市当面交易。两地间隔近1300公里,叶某和宋某心生犹豫,开始打起退堂鼓。

  见此情景,郑某开始热情推介:“机场、住宿、餐饮等所有费用都有人负责,就当一次免费旅游。”

  当晚,两人拿着从上海飞往揭阳潮汕国际机场的往返机票,踏上这场充满诱惑的“犯罪之旅”。

  到了机场,专车司机已等候多时,热情地将他们送到宾馆。到了房间,一男子将两人的银行卡、手机卡、U盾、身份证全部拿走,招待他们安心住下来,吃喝玩不用愁。

  “白天有人送吃送喝,晚上就安排出去唱歌娱乐。”叶某称,房间内有一彪形大汉,美名其曰是服务,实则是为了盯梢两人不得随意外出。晚上唱歌时才发现,原来宾馆内还有多名前来“旅游”的卖卡人。

  在酒店住了3天后,拿走卡的那名男子再次现身,告知叶某只有两张银行卡成功使用,支付4000元费用后便离开。宋某的3张银行卡全部成功使用,获利6000元。交易完成后,专车司机将叶某和宋某送到机场返回上海。

  民警事后调查发现,仅叶某的两张银行卡,在3天内非法洗钱超过200万元。
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